บริการโอนเงิน กลัวโอนไปบัญชีผิดกฎหมาย เราจะมีความผิดไหม
ถ้าเรารับบริการโอนเงิน แล้วเราไม่รู้ว่าลูกค้าที่มาโอน ปลายทางโอนเงินให้เป็นใคร กลัวในกรณีที่ว่าเขาโอนไปบัญชีที่ทำผิดกฎหมาย เรามีความผิดไหมคะ เพราะไม่รู้ว่าลูกค้าแต่ละคนเป็นมายังไง ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ
คำแนะนำสำนักงานทนายคลายทุกข์
ทำธุรกิจรับจ้างโอนเงินเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง เพราะถ้าเกิดเป็นเงินที่ได้จากการกระทำความผิด จะเป็นเรื่องของการฟอกเงิน ติดคุก 10 ปี และยังผิดพรบ.มาตรการฯ หรืออาจจะโดนคดีสมคบ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง เพราะใครจะมาโอนเงินต้องจดรายละเอียดไปด้วยว่าโอนเป็นค่าอะไร หรือหากมีข้อสงสัยอาจต้องแจ้งตำรวจ